佛山电器照明股份有限公司（股票简称：佛山照明/A股、粤照明B/B股；股票代码：000541/A股、200541/B股）2025年度鼓动会于2026年5月8日召开。现场会议于当日下昼14:45在广东省佛山市禅城区颖悟路8号佛照大厦22楼会议室举行，收罗投票同步开展。会议由公司董事会召集，董事长余中民主抓，7名董事、2名高档责罚东谈主员及聘任的讼师出席或列席，会议适合关系法律法例及公司规矩规矩，正当有用。

本次会议继承现场投票与收罗投票相纠合的神志，出席鼓动及鼓动代理东谈主共255东谈主，代表股份665，145，762股，博亚体育app官方网站占公司有表决权总股份的43.31%。其中A股鼓动250东谈主，AG真人中国官方网站代表股份618，909，891股，占A股有表决权股份的50.23%；B股鼓动5东谈主，代表股份46，235，871股，占B股有表决权股份的15.23%；中小鼓动249东谈主，代表股份10，035，525股，占公司有表决权总股份的0.65%。

会议审议通过一都议案，未出现否有蓄意案情形。各项议案表决情况如下：

议案称号

举座开心比例

举座反对比例

举座弃权比例

中小投资者开心比例

中小投资者反对比例

2025年度董事会责任阐扬

99.56%

0.43%

0.01%

70.52%

28.73%

2025年度阐扬偏激提要

99.55%

0.44%

0.01%

70.19%

28.95%

2025年度利润分派预案

99.55%

0.44%

0.01%

70.13%

29.07%

对于开展单据池业务的议案

98.82%

1.17%

0.01%

21.71%

77.38%

对于向金融机构央求详细授信额度的议案

99.55%

0.44%

0.01%

70.23%

28.90%

对于与广东省广晟财务有限公司签署《金融行状公约》的议案

97.29%

2.66%

0.05%

54.48%

44.75%

对于改良《利润分派责罚轨制》的议案

98.83%

1.16%

0.01%

22.65%

76.59%

对于改良《指引东谈主员薪酬责罚观念》的议案

98.82%

1.17%

0.01%

21.79%

77.43%

注：第6项议案因广东省广晟控股集团有限公司等关联鼓动苦衷表决，有表决权股份总额扣除关系鼓动代表的496，271，871股。各项议案鼓动“开心”“反对”“弃权”比例相加不就是100%系四舍五入导致。

本次会议经泰和泰（深圳）讼师事务所蔡涵、杨佳佳讼师现场见证并出具法律意见书AG真人，合计会议召集、召开门径及表决后果正当有用。